Heraldo de Madrid - Offshore-Daten: Nordrhein-Westfalen übergibt hunderte Verdachtsfälle an Bundesländer

Der gekaufte Datenbestand der Offshore-Dienstleister umfasst demnach 1,45 Terabyte und mehr als 3,3 Millionen Dateien und Ordner. Das mit der Aufbereitung der Daten befasste nordrhein-westfälische Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität rechnet mit möglichen Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie es weiter hieß. Auch könnten die Daten weitere Erkenntnisse über Kunden oder Firmen in Deutschland liefern. Insgesamt 64 Fallkomplexe entfielen nach der Auswertung auf Nordrhein-Westfalen.

Das Land hatte die Daten demnach Ende 2025 von einem Hinweisgeber gekauft. Sie stammen von Dienstleistern in sieben Offshore-Standorten, die ihren Kunden die Gründung von Auslandsgesellschaften in Steueroasen angeboten haben sollen. Es bestehe der Verdacht, dass die sogenannten Briefkastenfirmen genutzt worden sein könnten, um Vermögen vor dem deutschen Fiskus zu verbergen und Steuern zu hinterziehen. Ihre Unternehmenssitze hatten die Offshore-Dienstleister jeweils auf den Cayman-Inseln, in Dubai, Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern.

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) wertete den Kauf der Daten als Erfolg. "Der Ankauf solcher Daten lohnt sich, für den Fiskus und für die Steuergerechtigkeit", erklärte Optendrenk. "Wer Einkünfte bisher verschwiegen hat, sollte die Möglichkeit einer Selbstanzeige ernsthaft prüfen."

R.Alba--HdM