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Polícia alemã invade escritórios da National-Bank por suspeita de fraude fiscal
Polícia alemã invade escritórios da National-Bank por suspeita de fraude fiscal
O Ministério Público de Bochum, na Alemanha, ordenou buscas simultâneas nas instalações da National-Bank em Essen, Düsseldorf, Münster, Frankfurt e Eschborn. A operação envolveu mais de 70 agentes e foca-se em alegadas sonegações fiscais graves relacionadas com operações de empréstimo de títulos entre 2006 e 2015.
O Ministério Público de Bochum, na Alemanha, ordenou buscas simultâneas nas instalações da National-Bank em Essen, Düsseldorf, Münster, Frankfurt e Eschborn. A operação envolveu mais de 70 agentes e foca-se em alegadas sonegações fiscais graves relacionadas com operações de empréstimo de títulos entre 2006 e 2015.
A instituição financeira confirmou a ação em um comunicado, revelando que os escritórios do conselho de administração foram alvo das buscas. As investigações dirigem-se contra membros do conselho, bem como funcionários atuais e ex-funcionários da empresa sediada em Essen.
Segundo o Ministério Público, a Procuradoria Especializada em Criminalidade Econômica e Financeira está conduzindo o inquérito em conjunto com o Escritório Estadual de Combate à Criminalidade Financeira. Os suspeitos incluem 13 indivíduos, conforme relatado pela emissora WDR. O foco é a acusação de sonegação de imposto corporativo entre 2008 e 2015.
A National-Bank afirmou estar convencida da legalidade de suas operações e espera que as suspeitas iniciais não se confirmem. A instituição declarou apoio total às autoridades de aplicação da lei e cooperação completa durante o processo.
P.Sanabria--HdM
